中国义乌网12月9日讯(记者 甄兰 通讯员 陈正明)今年以来,义乌市公安局在“猎狐2015”行动中已抓获境外逃犯14人,其中有2人正在申请办理引渡手续,名列全省县级市首位。
从义乌市场上骗货197万元 漂白身份潜逃十年
在“猎狐”行动中,一些逃犯伪装了自己的身份和公安机关玩起了“躲猫猫”的游戏,他们可能已经漂白了身份,并用洗白的身份出入境,继续逍遥法外,这大大增加了公安机关缉捕的难度。40岁的天津人周某就是其中一位。
今年11月25日义乌公安抓获周某时,他已化名拥有河北定州户籍身份的刘月广,且他的年龄比真实年龄小6岁。
2006年12月,周某和妻子郭某来到义乌。周某、郭某和河南的胡某曾在罗马尼亚做生意多年,但亏了很多钱。
胡某先来到义乌,他走访义乌市场后,发现义乌的市场是交货三个月才付款。他立马钻了这个漏洞,认为可以大干一票。胡某告诉了周某夫妇这个想法,夫妻俩一拍即合。
胡某在义乌租房踩点,了解清楚义乌市场的采购模式后,周某夫妇就来到了义乌,且带来了他们罗马尼亚杂货店一雇工“白人”。
2007年1月,等一切准备就绪后,胡某等四人就开始分工合作了。胡某充当一家信誉度高的外贸公司的老板,“白人”是从法国飞来的客户,郭某是“白人”的翻译,周某则负责出柜、海运。仅仅七天,这团伙就采购了五金、玩具等各种百货,共11个柜,总计197万。而这些货物的结款时间都是3个月。
胡某看差不多了,就说“收工”,他们把货物运到宁波港,再运回罗马尼亚。4月份,他们全部回到罗马尼亚。而从2月份起,就有20多个商户陆陆续续来义乌公安报案。2007年9月份,胡某和周某以为风头过了,又来到义乌想再大干一票时,胡某在河南被公安机关抓获,最终被判处有期徒刑13年。
而周某由于一直负责幕后装柜、出柜,警方一直没发现他的踪迹,夫妻俩去向不明,一直潜逃在外。
今年四五月份,通过全面深入调查,义乌警方查到周某一直藏在境内,而且可能已经漂白了身份,警方多次赴天津走访调查,发现周某已经在使用刘月广的身份,但他非常隐蔽,除了住宿、护照等必须用到身份证外,基本不用这个身份。
今年10月22日,周某的踪迹在乘坐高铁往返天津和北京时被义乌公安追查到。经过缜密侦查,蹲点排摸,11月25日周某被抓获。
目前,义乌公安正全力缉捕郭某。
诈骗1.2亿后潜逃柬埔寨 义乌警方微信“猎狐”
39岁的吴某是义乌佛堂人,本来办着一个钢丝厂,他本人口才社交能力都不错,也很能干,每年能赚一两百万,日子非常好过。
不过四年前,吴某的心态却发生了变化。他借投资房产分割项目,先后从他人处骗得资金1.2亿元,最多的一个人被骗了7000万元。
“把好的学区里的垂直楼买下来,分割成小套间卖掉,赚取了利润可以分红。”吴某这样告诉投资者。不过他并没拿钱去投资项目,反而去炒期货。
据民警介绍,吴某开出了高额的利益,折合月息有5到9分利,吸引了越来越多的人来投资,前期分红都很好。“其实分红的钱,都是投资人的钱。”义乌民警说。
2014年10月,吴某的事情败露,带着200多万独自逃到了柬埔寨。
接到报案后,义乌市公安局经侦大队立案侦查,发现吴某炒期货亏了8000多万元,导致资金的窟窿无力填补。
从2014年9月份起,义乌就有10几个人陆续来报案说被吴某骗了钱。
由于涉案金额巨大,义乌警方高度重视,一边收集各路证据,一边多次推心置腹地向吴某家属做工作,劝他投案自首。通过多次走访吴某朋友,今年7月底警方终于加了吴某微信。
通过微信聊天警方了解到,吴某在国外的生活并不好过,人生地不熟,语言不通,做生意又亏本……
在吴某到达柬埔寨的第一个星期,他乘坐摩的就遇到了抢劫,身份证、护照、身上带的十几万现金全被抢走了,其他钱也因为赌博在四五个月里全输光了。
吴某内心也很挣扎,义乌市公安局经侦大队的民警联系上他,多次做他的思想工作。因为在国外生活的困难,国内“猎狐2015”行动的高压态势,家属的规劝,今年8月4日,吴某决定回国投案自首。
跨国家地区合成作战研判 缉获境外逃犯14人
今年以来,义乌警方先后从11个不同国家和地区缉捕境外逃犯。其中,在山东和天津抓获了2名已经“洗白”的逃犯,从保加利亚和意大利成功引渡回2名逃犯,潜逃美国、澳大利亚、喀麦隆等国家和地区的8名逃犯归国投案自首,另外2名逃犯分别在阿联酋和西班牙办理引渡手续。
自公安部“猎狐2015”行动开始后,义乌市公安局便明确每一名逃犯的缉捕工作,然后联系局领导,由相关联系局领导带队远赴黑龙江、吉林、辽宁、河北、天津、湖南、云南以及省内各逃犯的户籍地、居住地做基础工作,掌握逃犯及关系人的情况,上门耐心细致地做逃犯亲属的思想工作,动员家属朋友规劝逃犯归国投案自首。
义乌公安机关还充分利用微信、微博、QQ等通讯工具,点对点做嫌疑人的思想工作。
除强化基础工作外,经侦和技侦、网侦、刑侦、出入境等相关部门组成相应的工作专班,创新追逃技战术,一发现线索,就及时开展合成作战研判。
此外,各责任民警对“猎狐2015”境外逃犯的案卷逐一梳理,强化证据,并向检察机关提请逮捕,在检察机关批捕后,通过公安部向国际刑警组织发出红色通报,请求国际刑警组织协助抓捕。