前天上午,爱尔兰商人皮尔斯将一面写有“中国刑警,兵贵神速”的锦旗送到义乌市公安局刑侦大队,以感谢义乌警方帮他成功追回被骗的35万元钱。
皮尔斯在白俄罗斯做生意多年,是一家毛绒厂的老板。2013年,他得知南京有一家机械公司生产制作毛绒制品的设备,就打算采购一批。6月23日,双方经过两年多的电子邮件沟通后,皮尔斯跟南京这家公司通过电子邮件签署了采购合同,并按对方在协议中提供的账号汇出6.2万美元货款。
货款汇出10多天后,皮尔斯通过电话跟南京公司商讨运货事宜,结果对方一头雾水。“对方说既没跟我签过采购合同,也没收到过6.2万美元货款。”皮尔斯仔细检查电子邮箱发现,此前跟他商量采购事宜的一直是南京公司的电子邮箱,但最后发来采购合同的却是一个山寨电子邮箱,“两者就相差一个英文字母”。
发现被骗后,皮尔斯立即向白俄罗斯警方报了警。经查,他的6.2万美元货款汇到了义乌一家外贸公司的银行账户上。7月24日,皮尔斯从白俄罗斯赶到中国,向义乌市公安局刑侦大队报了警。
义乌警方侦查发现,涉案的这家外贸公司位于义乌胜利小区,但此时已人去楼空。“外贸公司的法人代表姓王,义乌人。他表示,自己的身份被同村人傅某借用,外贸公司的控制权实际跟自己无关。”刑侦大队三中队民警葛志军说。
10月10日,傅某被义乌警方抓获归案。据傅某交代,他今年初认识了一名东北男子,对方提出借用他外贸公司的账户结汇。“美元汇到我的账户后,我兑换成人民币汇到他的账户上,每次收5%的手续费。”傅某说。
据傅某交代,在兑换6.2万美元之前,曾有两笔美元汇到他账户上———第一次是20万美元,还没等他兑换就被受害人发现,最终被银行冻结退回;第二次是3万多美元。
由于涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,傅某被义乌警方刑事拘留。得知这一消息后,涉案东北男子因为害怕,筹集了35万元现金汇到傅某的账户上。前天,这笔赃款已由义乌警方返还给皮尔斯。