10月，据市场经营户向义乌警方反映，义乌共有16家外贸公司，5名外商、5名中国采购商存在拖欠货款的情况，共涉及金额740多万元。环比上月，市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司、个人(外商以及中国人)数量比上月有所增多。与去年同期相比，本月拖欠货款失联外贸公司、个人(外商以及中国人)数量也有较大增幅。
上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括中国(4家)、印度(3家)、伊朗(3家)、埃及(2家)、也门(2家)、毛里塔尼亚(1家)，另外1家外贸公司老板国籍不详，具体拖欠货款外贸公司名单为：
1.发塔哈贸易有限公司，2.义乌市SK国际贸易公司，3.里萨里贸易公司，4.水晶外贸，5.耶海亚贸易公司，6.义乌市库宕贸易商行，7.欧纱丽国际贸易公司，8.菲律宾诺亚辉国际贸易有限公司，9.视觉进出口贸易有限责任公司，10.义乌市若友进出口有限公司，11.ACCORD IMLEX INTERNATIONAL TRADING CO，12.驰纳贸易商行，13.东亚国际贸易，14.义乌市迪轩进出口有限公司，15.海国际贸易有限公司，16.喆马贸易有限公司。
上述16家外贸公司当中，注册公司5家，未注册公司11家；属多次调查无人、电话无人接听，如水晶外贸、耶海亚贸易公司、菲律宾诺亚辉国际贸易有限公司；属开设多年，常年拖欠货款，如视觉进出口贸易有限责任公司、义乌市若友进出口有限公司、驰纳贸易商行、义乌市迪轩进出口有限公司。
有部分公司，经营户未在预警平台填报，如里萨里贸易公司、喆马贸易有限公司。其中有三家，预警平台上曾事前发布过预警信息，如“ACCORD IMLEX INTERNA-TIONAL TRADING CO”公司。今年8月16日，有市场经营户在预警平台上填报了一家位于义乌市兴中小区20幢13号304室的“ACCORD IMPEX INTERNATIONAL TRADING CO”公司，反映与该公司首次合作、不知信用如何等情况。
接到填报后，预警平台工作人员多次上门核查，发现该公司存在新开公司、老板首次入境、大量订货等可疑情况，公司翻译更是只做了一个月就离职了，目前公司没有翻译。
经分析研判，预警平台认为该公司存在收货后欠款逃匿的重大嫌疑，随即于9月13日发布预警信息，并逐一致电相关市场经营户，告知存在的交易风险，很多经营户纷纷取消了订单。
根据该公司最新情况，预警平台于10月1日再次发布了“ACCORD IMPEX INTERNATIONAL TRADING CO”的预警。同一天，公司主要负责人WASEEM MO-HAMMED IQBAL MAMDANI出境离开中国。之后市场经营户从该公司仓库拿回了自己的货物，总共价值50多万元。
警方提醒，临近圣诞节，在外贸订单增多的同时，外贸风险也随之加大。本月除了义乌各辖区派出所常规核查之外，预警平台外调人员排查的可疑外贸公司数量是正常月份的两倍多，广大市场经营户对此要特别提高警惕，注意防范贸易风险。对于交易中存在的可疑情况，及时通过预警平台“可疑采购信息填报”栏目进行填报，警方会在第一时间对外贸公司进行上门调查并反馈该公司相关情况。
(据义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台)
