小庄是义乌本地人,早年和丈夫离异后独自带女儿一起生活,凭着果敢和坚毅在市场中闯出了一片天地。
今年3月12日,小庄在某婚恋网上征婚时,发现一个名为小杨的男子,履历不错,写着年薪百万,从事IT行业,更重要的是小杨属鸡。年前小庄去拜过菩萨,希望自己能找个属鸡的男人,于是小庄主动给小杨发了一个表情。
小庄和小杨互加微信后,因为彼此都有过一段失败的婚姻,所以两人在聊天时惺惺相惜,每天都能聊上几个小时,感情迅速升温。
3月21日,小杨透露自己正在开发一个软件,能够检测赌博网站的漏洞,包赢不会赔。“等钱赚够了,我就来娶你,给你办个体面的婚礼。”小杨对小庄作出了承诺,小庄深信不疑。
那几天小杨工作繁忙,于是委托小庄帮忙在网站上下注,主动把账号和密码交给小庄。登录账号后,小庄帮小杨下注了80万元资金,加上账户上原有的20万,一共100万元。第二天小庄重新登录时,账户上显示已经赚了4万元。
短短一天,盈利惊人。小庄心想这个钱有点好赚,就去问小杨的意见,小杨劝她平时不要去玩,因为是网络赌博,没有技术肯定会亏本。小杨的悉心安抚,反而激起小庄的下注欲望。
隔天,也就是3月22日,小庄在小杨的指导下注册了一个账号,并且在他的帮助下联系上了客服,下注资金需要转到客服的账号上才能充值。
第一天,小庄充值10万元,第二天账户显示已净赚1万元。此时,小杨似乎有些遗憾地称自己手头实在没钱,不然投入越多越赚钱,而且赌博网站只开放10天,10天后再想狠赚一笔就难了。
小杨这样说,小庄愈加心动。当天,小庄将客户打进来的货款全部投入其中,赚了21万元。隔了几天,小庄生意上急需用钱,需要把钱取现,由于之前没操作过,小庄向小杨请教。小杨称此时提现手续费很贵,需要3%,再等几天网站关闭取出更划算。
前前后后,小庄一共投入了194万,账户显示存有余额308万元。3月26日,小杨突然告诉小庄一个不好的消息:“网站IP被人查到了,开发的账号被封,不能再提现。”为了安全起见,小杨让小庄近期不要登录网站,并建议她去手机店里把两人的聊天记录删除,怕自己牵扯到小庄。
“一定要等我回来。”小杨对小庄承诺。此时,小庄还沉浸在小杨的甜言蜜语中,删除了手机上所有的聊天记录,乖乖等小杨回义乌,没有主动联系,也没有登录网站。
直到4月1日,小庄迟迟等不到小杨,实在忍不住,就将赌博网站的事情告诉了表弟,表弟一针见血指出这是一场骗局。接到报警后,义乌市公安局刑侦分局立即展开调查,发现小杨这个人并不存在,而婚恋网站的许多账号都是假“李逵”。
这些账号都是从哪里来的呢?又是怎么被注册成功的呢?通过分析研判,义乌警方很快锁定一名倒买倒卖各类账号的嫌疑人谭某。4月16日,民警在广东东莞将谭某抓捕归案。
据谭某介绍,这些账号都是他从其他人手里低价买来的,小杨这个账号只是他转手贩卖的其中一个。2月至今,谭某已转手几百个账号,获利7000余元。目前,谭某已被义乌警方刑事拘留,案件还在进一步深挖中。