义乌市公安局定期在义乌国际商贸城开展反诈课堂。郑祁冬供图
18日，记者从浙江义乌市公安局经济犯罪侦查大队获悉，从2009年推出国际贸易综合服务及经济案事件预警平台(下称：国贸预警平台)至今，义乌警方借助该平台成功预防、处置240起市场重特大合同诈骗案件，累计为民众挽回损失6.156亿元人民币。
几天前，义乌市场经营户李华(化名)在国贸预警平台填报了一条贸易信息：外商“拉维斯”向他下了一笔“大订单”。“因为是第一次合作，金额也不小，所以比较谨慎，希望能通过国贸预警平台了解下‘拉维斯’的相关情况。万一被骗了，我一年就白干了。”他说。
义乌市公安局民警走访当地企业，及时了解目前外贸过程中发生的新变化、新情况。郑祁冬供图
接到李华填报的贸易信息后，义乌市公安局辅警王江龙和同事们对“拉维斯”的签证、公司地址、居住地址、租赁合同等逐一核实，发现这些信息均为伪造，其公司的仓库地址也频繁变更并多次转移货物，极有可能是家“骗子公司”。得知这一消息，李华立即取消了和“拉维斯”的合作，“拉维斯”也登上了平台的失信人员名单。
据悉，上述失信人员名单源于国贸预警平台联合当地出入境管理部门、商城集团以及行业协会等力量，配套建立的联动工作机制，可实现失信行为采集、曝光、惩戒、修复，旨在推动“信用义乌”建设，进一步优化市场营商环境。
“我们在义乌市场各行业协会、商会确定了一名经侦联络员，负责日常向市场经营户采集市场外贸领域失信行为信息。信息审核确认无误后，预警平台会通报曝光的失信情况及人员，同步由联络员将信息传达至行业内的各经营户。”义乌市公安局经济犯罪侦查大队副大队长陈琳说，在义乌，失信人员将“寸步难行”，签证延期等事项办理均受阻；还清欠款后，失信人员可以向国贸预警平台提交情况说明，修复信用。
如今，从下单、出货、付款到货物出口，国贸预警平台都能为交易双方提供全流程的“保驾护航”。
陈琳介绍，“买单配票”的骗税行为曾经一度让义乌警方非常头疼，不仅恶化了营商环境，还威胁着义乌市场的经济安全。据悉，“买单配票”就是不法分子将原本免征不退的“市场采购”商品伪造程“一般贸易”商品，从而骗取出口退税的违法犯罪行为。
“通过国贸预警平台，我们将对外贸公司的报关、开票、结汇三个关键环节进行实时监控，与多部门协作研发了‘买单配票’骗税犯罪预警研判模型，利用数据技术与大数据分析出外贸经营中的明显反常特征。”陈琳说。
此前，在国贸预警平台的研判下，义乌市公安局对一家涉嫌骗税案的外贸公司进行立案侦查，成功摧毁了涉及浙江、福建、江西等10多个省份的犯罪网络，帮助民众挽回损失，维护优质营商环境。
金融安全是经济平稳健康发展的重要基础。据了解，义乌目前正持续优化涉外营商环境，今年实施的《义乌市优化国际化营商环境涉外服务十项举措》提及，当地推出了为符合条件的外国人签发两年至五年的居留许可；实施投资类外国人注册企业、工作、居留“一件事”办理；加大涉外信息发布共享，丰富双向交流沟通渠道等举措，不断促进外商投资兴业。
义乌被称为“世界小商品之都”，链接着经营超210万种商品的中外商户和230多个国家和地区的采购商。数据显示，中国经济复苏态势下，大量义乌常驻外商返华，当地外籍人口持续上升已逾万人。截至今年3月中旬，当地外资公司数量达到4996家。(完)
