6月26日，中信银行义乌分行收到了义乌联席办发来的表扬信，对该行员工白丽丽、余梦婷成功堵截柜面异常取现，帮助公安抓获三名嫌疑人事迹予以全市通报表扬，高度肯定该行员工负责敬业的工作作风，充分认可中信银行义乌分行取得的警银联动机制成效以及对打击全市“两卡”犯罪作出的积极贡献。
5月21日，客户马某天至中信银行浙江自贸区义乌支行柜面要求取现29800元，该行柜员余梦婷对客户资金用途及来源了解以后，发现客户行为可疑，该客户疑似是通过微信接受第三方的指示前来取现，要求取现的现金来源可疑。经过多方深入沟通交流，发现更是前后矛盾。随即，该行会计经理白丽丽与义乌市反诈中心取得联系，确定该客户取现异常后，马上联系就近派出所出警。在等待出警期间，白丽丽继续与交易对手银行沟通，间接联系上了汇款人潘某，潘某表明自己根本不认识该客户马某，是通过网上扫码后要求充值才汇的款，白丽丽更加确定马某行为涉及诱导诈骗。出警人员到达后，了解了事件详情，将2名在银行门口的同伙共3人全部带走。后经警方反馈得知，经审讯，3人均涉嫌接受上家指示开展洗钱活动。
中信银行义乌分行将以此为契机，进一步总结经验，加强柜面业务研判，以初心使命践行“我为群众办实事”，以专业知识奋力“守好老百姓钱袋子”，严厉打击电信诈骗犯罪行为，切实履行社会责任，促进社会的和谐发展。
