近年来，我市警方坚持“积极防范、控早控小、依法严打”的工作原则，持续保持对传销违法犯罪打击的高压态势，相继破获一批影响较大的案件。今年以来截至10月15日，警方共排查传销线索10起，立案侦查组织领导传销类案件4起，目前已破案3起，采取刑事强制措施18人。
有关负责人告诉记者，传销违法犯罪活动呈现蔓延态势，对部分地区的治安稳定造成了严重影响。根据当前传销警情增多、案件高发的特点，今年初在全市范围内部署了打击传销违法犯罪活动专项行动，并向各派出所下发了《义乌市公安局集中整治传销违法犯罪专项行动方案》的通知和《义乌市公安局集中整治传销违法犯罪专项行动评估办法》。当前，除了传统的“拉人头”式传销活动外，还出现了以“投资理财”、“财物返利”为主的新型网络传销违法犯罪活动。
案例
“舍得”传销案覆灭
今年7月份，民警在日常工作中发现，有人在从事一种叫做“舍得”的投资活动。投资者参加投资后短期即可获得10%的利润，并可重复投资，利润相当可观，而且存在拉人获利的模式，涉嫌传销。警方结合统一打击传销违法犯罪集中整治活动，根据掌握的线索对该案进行了秘密调查和排摸。
经调查发现，该活动的运营模式没有任何经营实体支撑，也就是说不会产生任何利润，上线的获利全部要依靠发展下线投资来支撑，在义乌设有固定的“授课点”，是典型的传销案件。9月22日凌晨，警方出动警力50余人，对盘踞在义乌境内从事“舍得”传销犯罪活动的徐某团伙实施统一收网抓捕，共抓获14名违法犯罪嫌疑人，依法刑事拘留11人。
经初步查明，该犯罪团伙主犯徐某系“黄金家族”成员，其帐号下面的会员帐号达1.5万余人，另外10名犯罪嫌疑人均系其下线，级别均在“幸福使者”以上，下线会员帐号均达500人以上，整起案件涉及人数较多，案值巨大。同时，在审查犯罪嫌疑人徐某期间，侦查人员发现其手机上有一个微信群，从微信群名称看，群中人员应该均已达到黄金家族成员级别，从微信成员标注的情况看，成员涉及全国多地。
民警介绍，“舍得”传销案件是一起涉及全国多省市的网络传销案。该活动对外宣称“舍得”诚信循环互助系统是已在全世界稳定运作了21年的财富循环系统，系统通过现金流的科学操作和系统化规范化有序运行，打造长久的“个人诚信财富体系”，用互助和循环的手段，将诚信的价值用资产化的方式体现出来，这套财富循环系统以“诚信”为系统发展的根本、以互助循环为系统运行的核心理念。投资者只需要到该公司指定的网站注册会员，即可开展所谓的“舍得”活动。
所谓注册，就是参与人在推荐人的帮助下，提供银行卡号、电话号码、手机号码到网站登记。注册会员后，交纳10元购买一张“门票”(称之为1个PIN)，系统会在10-20天内安排5至10位成员名单和帐号，并且注明每个帐号转帐金额，要求参与人为他们转账(转账总金额按不同级别分为1000-5000元不等)，收款方在系统点击确认收款成功后，完成一个“舍”的过程。“舍”的任务完成后，系统会在48小时内，安排5-10位的家族成员转款给“舍”汇钱的帐户，获得的资金为转出资金加上所等天数乘以转出金额的百分之一，比如“舍”出1000元，等待了十天，则会获得1000+1000×10×1%=1100元人民币，这就是“得”。至此，整个“舍得”过程完成，参与者又可再次购买门票进行重复操作。
除此之外，该活动还规定了严格的等级制度和相应的动态获利制度。该系统成员分为六个等级，分别为基石会员、幸福使者、互信大使、贡献大使、系统勋章成员、黄金家族成员。对于层级晋升也有明确规定，发展五名基石成员可成为幸福使者，下线达到三名幸福使者即可成为互信大使，下线达到三名互信大使，即可成为贡献大使，线下达到三名贡献大使即可晋升为系统勋章成员，下线达到三名系统勋章成员会，参与人成为最高层级的黄金家族成员。直接推荐可获得10%的引荐奖，不同级别的成员，从黄金家庭成员至幸福使者分别可获得下属团队整体业绩0.1%、0.5%、1%、3%、7%的奖励。
分析
传销案件特点和原因
通过对传销案件情况分析，民警认为，当前类似传销形式违法犯罪案件存在以下特点:
一是涉及人员众多、涉案金额巨大。传销案件中，涉及人员一般都为数十人，多的有数百甚至上千人，如“舍得”案中开设帐户达1.5万个，涉案金额都在百万元以上，其中上千万、上亿元的也有，社会危害性明显。
二是跨区域发展普遍，甚至境内外人员勾结作案。发案范围不限于义乌本地，也有外地公司甚至境外人员来义乌发展下线的。义乌警方去年就查处了两起境外人员在义乌从事传销活动的案件，发展手段多以熟人拉拢熟人为主，辅之以网站宣传等方式。
三是投资返利模式众多，宣传诱惑性大。有的以投资外汇、黄金为名实施，有的以购买物品返利为名实施，有的以投资高新科技、健康产业并争取上市为名实施，花样众多。对外宣传回报丰富，如某案中宣传77日回报超过本金，某案中称最高年回报率在80%，主要吸引不具备金融知识和正确理财理念的中老年人参与。
今年以来，义乌警方根据实际情况，先后组织开展了防范处置金融领域违法犯罪专项行动和整治传销违法犯罪专项行动。一方面，积极开展防范宣传。通过义乌公安服务在线、经侦预警平台、《义乌商报》等媒体和网站，加强对非法集资、传销等违法犯罪行为危害性的宣传，增强市民安全防范意识。同时，通过“5·15”经侦防范宣传日经济案件防范宣传进社区活动加大宣传力度。另一方面，积极开展非法集资排查。在义乌市金融办牵头下，今年5月份警方会同市场监管部门组织派出所、市场监管所开展了为期两个月的非法集资情况集中排查，对群众报案、市场监管部门移送情况认真核查，依法受理立案侦查，获取证据后及时采取强制措施。
虽然警方加大了对类似传销案件的打击力度，但是传销违法犯罪活动仍在一定范围蔓延，民警分析原因时认为，主要是当前城乡居民手中有一定财富积累，在鼓吹投资理财的大背景下，群众更渴望有巨额回报的投资渠道。而新型“传销”组织迎合需求，以高额回报为诱饵，宣称能不劳而获、迅速致富，因而诱人上当。
同时，传销手段不断升级变化，借助国家相关政策伪装，或以资本运作为名，掩盖其发展会员或下线牟利的本质，降低传销投资金额，扩散参与群体，容易使人上当受骗。投资人投资理财观念不正确，有的严重缺乏风险防范意识，不具备相应金融知识，极易被高额回报诱惑；有的投资人法律意识不强，存在赌徒心态，明知是违法行为而参与，自以为能快进快出、捞一把就走。
提醒
“高额回报”不可能实现
警方介绍，国家明令禁止各种传销违法犯罪活动，不法分子为其非法活动编了各种堂而皇之的名目和谎言，以混淆视听、蒙骗群众、逃避查处。大多数传销组织都具有典型的“四无”(无机构、无人员、无资金、无商品)特征，很多传销人员从没有看到过所谓的“商品”。同时，传销培训也从固定场所转变为“地下秘密活动”，组织者借用宾馆、饭店、商务楼或单独租赁房屋作为培训基地，“上小课”，上一课换一个地方，打游击战，以逃避检查。
民警提醒，无论传销手段如何千变万化，其本质规律都是“拉人头”、收取“入门费”，也就是要求加入者不断拉拢别人加入，并缴纳各种名目的费用，如“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等。加入者之间形成上下层级关系，先加入者的收益及返利来源于后加入者缴纳的费用。传销组织者使用空手套白狼的手法，既不生产也不经营，完全靠发展下线维持运转，而参与者只有不断发展下线并且要求下线再不断地发展，才有可能升级并获得回报。对绝大多数参与人员而言，所谓的高额回报只是编造的谎言，根本不可能实现。
警方再次提醒广大群众擦亮眼睛，认清传销本质，远离传销。天上掉馅饼，一夜暴富等，只是传销组织迷糊群众的手段。
