11月,据市场经营户反映,义乌共有14家外贸公司,4名外商、9名中国采购商存在拖欠货款的情况,共涉及金额1100多万元。环比10月,11月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司有所减少,个人(外商以及中国人)拖欠货款情况则有所增加。
上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括印度(3家)、埃及(2家)、也门(2家)、中国(2家)、伊朗(1家)、土耳其(1家)、巴勒斯坦(1家)、阿尔及利亚(1家),另外一家外贸公司老板国籍不详。拖欠货款外贸公司具体名单如下:
1.旭星进出口有限公司,2.燕子外贸,3.MAX.马克什公司,4.索玛进出口有限公司,5.丰澈进出口有限公司,6.安琪乐公司,7.新奴勒国际贸易,8.A.KI.INTERNATIONAL.CO.LTD,9.妲绘公司,10.义乌瑞达进出口有限公司,11.义乌市沙厚贸易商行,12.汉目帝尼进出口贸易有限公司义乌代表处,13.F.H.D贸易有限公司,14、STARWAYS INTER-NATIONAL TRADING CO.LTD。
在上述14家外贸公司当中,注册公司五家,未注册公司九家。多属次调查无人、电话无人接听,如义乌瑞达进出口有限公司;属开设多年,常年拖欠货款,如新奴勒国际贸易、义乌市沙厚贸易商行、汉目帝尼进出口贸易有限公司义乌代表处。
以上情况预警平台均有发布,并曾通过预警平台,成功防范外商恶意骗货逃匿事件。
比如STARWAYS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD公司。今年10月22日,有市场经营户在预警平台上填报了一家位于义乌市赵宅4区5幢2号301室的“STARWAYS国际贸易有限公司”公司,反映与该公司首次合作、交货比较急等情况。
接到填报后,预警平台工作人员立即上门核查,发现该公司存在各种理由躲避调查、交货时间非常急等可疑情况。之后工作人员前往仓库调查,正在收货的两名印度籍客商看到警车,马上借口逃匿了,再未露面。经查,两人于次日凌晨出境。后经营户联系该两名印度客商,对方明确表示“我们已经没有钱支付货款了,货不要了,你们自己拉回去吧”。
根据这些情况,义乌市公安局经侦大队判定这是一家有预谋来义乌“空手套白狼”的皮包公司,立即找到货代公司要求暂停出货,同时在预警平台上发布通告,着手办理相关退货止损事宜。由于处置及时,两个货柜共计100余万元的货物悉数追回,并于11月11日全部发还,避免了市场经营户重大损失。
警方提醒广大市场经营户,年底是外贸公司欠款失联的高发期,近来市场经营户到经侦大队反映拖欠货款的外贸公司数量开始增多,经营户在这一时期应特别提高警惕。外贸公司下单后,经营户可及时通过平台“可疑采购信息填报”栏目进行填报、查询,并关注与之合作的采购方人员动态,防止逃匿。若采购商支付货款时间逾期的,应尽快向人民法院起诉。
(据义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台)