中国义乌网7月24日讯(记者 龚书弘 通讯员 王江龙 编辑 刘蓉) 近日，义乌警方通过经侦预警平台(http://jz.yiwugou.com/)成功查明一名在义“骗货”的印度籍商人，为市场经营户止损超100万元。
6月30日以来，义乌经侦预警平台接连收到市场经营户填报信息，称位于义乌鲇溪新村11栋的“ZN公司”存在交易异常，经常联系不上订货的老外，且无法获悉“ZN公司”的具体信息，担心被骗。
接到信息后，义乌警方先后多次赴“ZN公司”所在地核查情况。据了解，“ZN公司”成立于今年6月，负责人为印度籍外商SHAIKH，核查过程中，公司除SHAIKH外只有一名翻译。
翻译徐某说，他是6月28日刚刚入职，主要协助外商在市场上采购玩具、五金、日用百货等产品。短短半个时间内，SHAIKH在国际商贸城先后定了75万元左右的货物，付款期限为15——30天，货物目的港为印度那瓦西瓦港口，“定金付的比较少，总共也就付了1万多元，但SHAIKH对出货时间比较着急。”徐某说。
核查过程中，警方发现“ZN公司”并未取得相关营业证件，“SHAIKH称自己之前一直跟哥哥来义乌订货，但一直无法提供哥哥的身份信息。”几次信息采集，SHAIKH始终不太配合警方的调查。
“你们怎么经常来查我？每周都要来的吗？”
“因为你的公司是新开的，为确定经营状态正常，我们必须经常走访，及时掌握公司的订单信息。”
几经周折，SHAIKH仍不愿提供其口中的“哥哥”的信息。同时，义乌警方发现，早前义乌有一家名为“ZM”的逃匿外贸公司与“ZN”公司存在众多相似疑点。一、公司都是由印度人成立；二、公司名称相似；三、采购货物种类相同；四、两家公司的业主姓名非常相近，极有可能存在亲属关系。
有鉴于此，义乌经侦预警平台于7月17日发布了关于“ZN公司”的调查通报，并电话联系与之合作的经营户，将相关情况通报并提醒谨慎交易。同时，义乌警方告知了相关货代公司，确认提单动态。
“7月20日，ZN公司有一张订单付款时间到期，我们电话联系了经营户了解货款情况。对方称，ZN公司将付款时间延期至7月23日了，但之后一直联系不上SHAIKH。”预警平台工作人员告诉记者，进一步调查后，警方发现SHAIKH已于通报发布次日(7月18日)离境了。
办案民警说，截至7月23日，“ZN公司”已有部分货款到期，且外商SHAIKH并无返回义乌支付货款，收货后逃匿意图明显，目前义乌市公安局经侦分局已经受理了此案，并在积极追货当中。
据统计，该公司涉案金额超75万元，涉及经营户8名，其中40万元左右的货物已于7月6日装柜离港，而剩下的35万元左右的货物仍然在仓库内。
目前，仓库内所有货物(涉及4名经营户)已于昨天(7月23日)被经营户悉数取回。另外，记者还了解到，外商SHAIKH原先打算继续采购，将仓库内剩余的35万元的货物一同装柜离港的，由于预警平台发现问题主动介入，及时发布预警通报，扣住提单并取消部分订单，加上仓库内未出港的货物，为经营户成功止损100多万元。
【浙江新闻+】
义乌警方发布四种典型经济类诈骗手段：
自2012年以来，直接使用假身份进行诈骗的情况已经绝迹。但境外不法分子也在不断变换诈骗手法，手段更具隐蔽性和欺骗性，市场经营户防不胜防。
一是“集腋成裘”诈骗手法。该类诈骗利用订货价值小，经营户麻痹大意、疏于防范的心理，采取向多家经营户订购小额货物，最终“集腋成裘”，达到其骗取大量货物的犯罪目的。
二是“大比例支付”诈骗手法。该类诈骗手法是通过支付30%甚至更高额定金，获取经营户信任，在取走货物和提单的情况下逃匿出境。如米兰贸易公司逃匿案事件中，两埃及籍外商自2015年12月至2016年3月份，先后向50余家经营户采购了570来万元的货物，并支付了200余万元货款，后于2016年4月底，在未支付到期370余万元货款的情况下，取走货柜所有订单、提单离境。
三是“高价值货物空运快速出货”，如最近处置的KK贸易公司为实现其诈骗目的，不惜成本，企图将采购的100余万元高价值饰品通过空运快速出货。
四是注册成立合法公司，披着合法外衣进行外贸采购实施诈骗目的。
