这是义乌有史以来最大的虚开增值税普通发票案件。
经过义乌市公安局近一年的缜密侦查，日前，嫌疑人金某强、金某兵、金某官、郑某华、郑某飞、金某考等6人，被金华市中级人民法院终审判决有期徒刑3年至8年零6个月不等，其他涉案人员缓期执行。
此案涉及广东、江西、河北、山东、吉林、浙江、安徽、北京、江苏、上海等12个省市、共200余家企业，抓获犯罪嫌疑人164人，涉案金额4亿元。
外号“金胖子”的男子
开了5家空壳公司
2015年2月13日，义乌市公安局接到义乌市国税局报案：他们发现，有一个外号叫“金胖子”的男子，涉嫌虚设义乌市图卡贸易有限公司等5家公司，这5家公司并没有实际经营，公司法人代表也已失联，更别提缴纳税款了。但奇怪的是，这些公司已经虚开2800多份发票，涉及金额1.78亿余元。
案情重大，义乌警方立案侦查。
办案人员从“金胖子”这个人入手，发现他是外地人，但经常开车来义乌申领发票。通过比对，警方锁定了一辆浙C牌照的黑色别克汽车。
另一边，民警与国税局工作人员发现，虚开的发票中有部分是被义乌本土企业买去了。于是，办案人员又深入企业，对购买发票的相关人员进行调查。
果断出击
牵出遍布全国的连环案
调查过程中，办案人员认为，“金胖子”很可能是团伙作案，他和郑某飞都是团伙头目，手下还有郑某华、金某考等成员。团伙分工明确，有人负责注册公司、申领发票，有人负责开发票，有人管后勤，有人联系业务。
而“金胖子”团伙还和其他团伙之间相互提供发票，由此牵出了连环案。
比如，金某兵所在的团伙就和“金胖子”团伙有往来。办案民警在对金某兵、金某官两人实施抓捕时，发现两人身上有南通正贵贸易有限公司等9家公司的税控盘、发票领购本等物品。
两人承认，他们在南通成立了9家公司，也用于虚开增值税专用发票。案发时，已申领并出售275份增值税专用发票，受票单位涉及广东、河南、浙江、安徽、北京、江苏、上海、陕西等10余省市200余家企业。
办案民警通过认真梳理，将所有涉案企业相关线索核实后，报公安部经侦局发起了全国性的集群战役，最终在全国12个省市共抓获犯罪嫌疑人164人，共缴获增值税专用发票245份、普通发票4112份，涉案金额达4亿元。
