中国义乌网12月8日讯(记者 甄兰 通讯员 陈正明 叶超磊)在转账汇款给对方时没有边打电话边操作，转好账后也没有及时通知对方，某国际知名汽车公司的德国分公司一财务人员和平时工作一样，第一次转入“副总裁”账户56万欧元，四天后，他又按照“副总裁”的指示转款95万欧元。
两天后，财务人员才发现被骗了。德国分公司的委托人马上到义乌市公安机关报案，侦查人员在第一时间开展通讯(网络)诈骗案件止损机制，报案当天上午成功将账户中的95万欧元冻结。
11月20日，某国际知名汽车公司德国分公司的财务人员收到一封副总裁ROB.LEUPEN的邮件，让他转账56万欧元(折合成人民币384万元)到中国农业银行一账户，因为邮件上有“总经理”的同意汇款签名，财务人员当时也没向副总裁打电话确认，就把56万欧元转到了该账户上，期间也没有起疑。
四天后，财务人员又收到了一封副总裁ROB.LEUPEN的邮件，和上次同样的方式，让他转账95万欧元(折合成人民币642万元)到相同账户，财务人员也没任何怀疑，照样转了钱。
过了两天，财务人员发觉不对劲，他和公司社长、副总裁打电话确认后，才发现被骗了。
11月26日，德国分公司仔细查询后发现，行骗的电子邮箱和ROB.LEUPEN的相差一个字母，他们还查到，对方离岸账户的开户行是中国农业银行义乌分行，且第二次被骗的95万欧元还存在农业银行离岸账户里。他们立刻委托该公司上海分公司的管理部副部长孙某报案。11月28日9时许，孙某来到义乌公安机关报案。
接警后，义乌市公安局刑侦大队侦查人员立刻陪同孙某来到义乌分行，由于是双休日，银行无法对涉案账户中的95万欧元实施冻结。警方和相关部门沟通后，在银行工作人员的努力下，对账户进行了临时冻结，确保里面的钱不会被转走。
11月30日早上8点，警方又陪同孙某来到义乌分行，专门来到办理离岸账户登记、开户的部门，递交了相关冻结手续后，将该账户中的95万欧元成功冻结。
孙某说，平时财务和副总裁一直是通过邮箱联系的，这次是因为有人冒充了副总裁的邮件，财务没有仔细核对清楚造成的。
“犯罪嫌疑人是通过篡改邮箱的方式，冒充的邮箱和真正的邮箱相差一个字母，才导致财务人员受骗。”刑侦大队三中队丁警官介绍道。
据悉，这是义乌周边县市首次成功冻结最大的一笔诈骗款。目前义乌警方正积极协助受害人开展侦查、返赃工作。
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假冒邮箱，被骗走6.2万美元
皮尔斯是爱尔兰人，在白俄罗斯投资一家毛绒厂，经商多年。2013年起，皮尔斯就和南京一家生产制作毛绒制品设备的机械公司通过邮件保持着联系。
经过两年多的电子邮件联系后，今年6月，皮尔斯想从南京机械公司订购一批生产毛绒玩具的机器设备。6月23日，皮尔斯和南京这家公司通过电子邮件签署了采购合同，并按对方在协议中提供的账号汇出6.2万美元(折合成人民币约37万元)贷款。
十多天后，南京公司表示，一直没收到账款，皮尔斯才知道发生了问题。
实际上，是犯罪嫌疑人篡改了邮箱的一个字母，最后发来采购协议的是一个山寨电子邮箱，皮尔斯的账款通过假冒的山寨邮箱汇入了别的账户。山寨邮箱和南京公司的邮箱仅相差一个字母。
经查询，皮尔斯得知账款汇入了义乌的一家外贸公司。发现被骗后，皮尔斯立刻在白俄罗斯当地报案，但由于是跨国问题，比较难沟通，最后没办理成功。
今年7月24日，皮尔斯千里迢迢赶到义乌来报案。这家外贸公司的注册地在义乌市胜利小区，但警方走访后，发现该公司已不在。王某是这家公司的注册人，警方找到王某后，王某却说公司不是他的，是他同村的好朋友傅某借用他的名义办理公司，傅某才是公司的实际控制人。
10月10日，傅某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。
傅某交代，今年年初有一名男子和他联系，说会有美金汇给傅某，只要傅某把美金换成人民币，再转到其他指定的账户，就会得到5个点的好处费。
“因为利益颇丰，明知道这收入有问题，傅某为了获得高额手续费，还是这样做了。”刑侦大队三中队葛警官说，在傅某被抓获之前，已有两起这样的行为。葛警官提醒，自己的身份证一定要严加保管，不要随便借给别人用。
傅某被抓后，这名男子也闻到了风声。因为害怕，11月初，男子将35万元钱退回到了傅某的账户上。昨天，皮尔斯来到义乌市公安局刑侦大队，警方将35万元钱还给了他。皮尔斯还赠与了刑侦大队一面“中国刑警、兵贵神速”的锦旗。
目前，该案件还在进一步深挖中。
义乌警方多措并举提升打防效能
今年以来，义乌警方积极围绕群众安全诉求部署打防工作重心，不断探索完善通讯(网络)诈骗等新型犯罪的打击模式，多措并举提升打防效能。特别是9月份以来，义乌警方通过深入侦查破获该类案件100余起，打处犯罪嫌疑人37名，摧毁团伙7个，挽回群众经济损失900余万元。
一方面，义乌警方进一步规范前期取证工作，建立由刑侦部门牵头、基层派出所配合的打击通讯(网络)诈骗犯罪初侦初查机制。在受案时详细询问受害人被骗经过，重点了解QQ号码、通信号码、涉案账号、损失资金、冒充身份、邮箱地址、钓鱼网站域名、木马程序等情况并制作报案笔录，及时掌握诈骗特点，录入打防控系统，为案件串并提供条件。
另一方面，义乌警方对案件进行全面梳理、归类，分析重点高危作案人群，并将有价值的案线包干到城区派出所与农村派出所组成的作战小组，由刑侦牵头适时组织力量外出落地查证，着力从犯罪实施地入手对犯罪分子实施精准打击。
再一方面，针对通讯(网络)诈骗隐蔽性强、辐射范围广、侦办难度大的情况，义乌警方建立“一案一档一表一图一报告”制度和工作专班，不定期开展案件会商，对有侦破条件的，侦查部门以深入核查通讯、支付方式为主线，重点核查被害人及犯罪嫌疑人的固定电话与手机号码，QQ、微信、陌陌、电子邮箱等虚拟身份，以及涉案银行账户、第三方支付账户(支付宝、财付通等)，有针对性地开展合成作战，集中攻坚。
同时，义乌警方健全完善快速冻结绿色通道，建立银行业金融机构、办案单位联络员制度和快速冻结程序规定，极速止损，最大限度防止群众遭受损失。
