中国义乌网8月2日讯（义乌商报通讯员 王江龙 记者 王玲飞）近日，义乌警方通过经侦预警平台( htp://jz.yiwugou.com/)成功查明一名在义骗货的印度籍商人，为市场经营户止损超100万元。
6月30日以来，义乌经侦预警平台接连收到市场经营户填报的信息，称位于义乌鲇溪新村11幢的“ZN公司”交易异常，经常联系不上订货的“老外”，且无法得知“ZN公司”的具体信息，担心被骗。
接到信息后，义乌警方先后多次到“ZN公司”所在地核查情况。“ZN公司”成立于今年6月，负责人是印度籍商人SHAIKH。核查过程中，该公司除了SHAIKH之外，只有一名翻译。
翻译徐某说，他刚于6月28日入职，主要协助外商在市场上采购玩具、五金、日用百货等产品。短短半个月内，SHAIKH在义乌国际商贸城先后定购了75万元左右货物，付款期限为15—30天，货物目的港为印度那瓦西瓦港口，“定金付得比较少，只有1万多元，但SHAIKH对出货时间比较着急。”徐某说。
警方发现“ZN公司”并未取得相关营业证照。SHAIKH自称之前一直跟哥哥来义乌订货，但他一直无法提供哥哥的身份信息。几次信息采集，SHAIKH始终不太配合警方调查。
对此，7月17日，义乌经侦预警平台发布了关于“ZN公司”的调查通报，并电话联系与之合作的经营户，通报相关情况，提醒大家谨慎交易。义乌警方还告知相关货代公司，确认提单动态。
“7月20日，‘ZN公司’有一张订单付款时间到期，我们打电话联系经营户了解了货款情况。对方称‘ZN公司’已将付款时间延期至7月23日，但之后一直联系不上SHAIKH。”预警平台工作人员告诉记者，进一步调查后，发现SHAIKH已于通报发布的次日(7月18日)离境。
办案民警表示，截至7月23日，“ZN公司”已有部分货款到期，但SHAIKH并未返回义乌支付货款，收货后逃匿意图明显。目前义乌市公安局经侦分局已经受理此案，并在积极追货中。
据统计，该公司涉案金额超过75万元，涉及8名经营户，其中40万元左右货物已于7月6日装柜离港，剩下的35万元左右货物仍在仓库内。据悉，仓库内所有货物(涉及4名经营户)已于7月23日被相关经营户取回。
另据了解，SHAIKH原先打算继续采购，将仓库内剩余的35万元货物一同装柜离港。由于预警平台发现问题后，警方迅速主动介入，及时发布预警通报，扣住提单并取消部分订单，仓库内还留着部分未出港的货物，因此为经营户成功止损100多万元。
