2016年1月，“全国最大地下钱庄”案告破，赵某团伙9人首批走上被告席。检察机关指控赵某等人涉嫌通过在香港先后注册数十家空壳公司，实施资金非法跨境转移，非法买卖外汇96亿余美元。
同时，赵某被指控涉嫌行贿和对非国家工作人员行贿，目前该案仍在审理中。近日，涉案的原某银行宁波分行营业部客户经理王某因收受贿赂，在兰溪被判刑。
义乌一家物流公司跨境转移大额资金
2014年9月，中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供线索，浙江义乌宇富物流有限公司等账户，存在大额资金跨境转移的可疑情况。
2011年以来，赵某等8个团伙，在香港注册多家空壳公司，以这些公司名义在国内10多家银行开设NRA账户(境内银行为境外机构开立境内外汇账户或指境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户)，非法从事外汇买卖约360亿美元、215亿港币，折合人民币约2500亿元。这是国内迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。
赵某团伙通过制作虚假出口合同和出口发票，达到向银行非法购汇目的，并利用国家对银行NRA账号监管不严的漏洞，及境外购汇没限制的特点，将人民币通过NRA账户跨境转移，在香港等银行结汇后打给买家账户。
“现在银行对外汇监管严格，有很多人为兑换方便就来找我们。我们的生意信用度很高，可以在很短时间调集几个亿资金。”赵某交代。
涉案银行工作人员被判刑
某银行宁波分行客户经理王某，1983年生人，硕士研究生，在行里表现不错。
2013年12月，赵某找到王某谈NRA账户购汇业务。在王某帮助下，赵某在某银行宁波分行营业部开设NRA账户进行购汇。
银行发现赵某购汇量大且十分频繁，对业务产生怀疑，2014年4月，将赵某的购汇业务停掉。
但随后，王某将赵某介绍给同为某银行的鄞州支行购汇。
王某对赵某说，自己帮他在鄞州支行购汇并争取多优惠20个点，但要求把这优惠的20个点给他作为好处费，而且以后，赵某购汇不用派员工过去，只需由其将盖好章的银行结售汇申请书、汇款单填写好进行购汇即可。
之后，赵某顺利在鄞州支行开设公司NRA账户合计购汇1.26亿美元，同时分三次送给王某好处费共计13.8万元人民币。
根据刑法，银行或其他金融机构工作人员在金融业务活动中索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或违反国家规定，收受各种名义回扣、手续费，归个人所有，依照非国家工作人员受贿罪定罪论处。
兰溪法院审理后认为，王某行为已触犯刑法，构成非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年三个月。
