中国义乌网9月2日讯（记者 龚书弘 编辑 童晓）办理银行卡卖给电信诈骗团伙用于作案后，来自四川的林某和周某动起“歪心思”——每天拨打银行客服电话查询银行卡余额，一旦有钱进账，就挂失银行卡再把赃款取出，上演“黑吃黑”的戏码。近日，两人在“截胡”义乌做生意的姜先生被骗的3.68万元后落网。近日，林某和周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被义乌警方移交检察机关起诉。
轻信“教务主任”落陷阱
姜先生是衢州江山人，跟妻子在义乌国际商贸城做生意，儿子在老家一所学校读高中。6月29日，他因为一些琐事需要处理回了一趟江山。当天上午9时许，姜先生的手机QQ突然收到“儿子”发来的信息，说学校有一个去清华大学参加培训的机会，让他赶紧跟学校教务主任联系。
姜先生深信不疑，当即添加了“教务主任王俊”的QQ。“王俊”说，去清华大学参加培训的名额很宝贵，而且当天是报名的截止时间，希望姜先生能为儿子把握住机会。姜先生没多想，当即就让在义乌的妻子往“王俊”提供的一个银行账户上汇去1.84万元培训费。
汇完钱后，“王俊”突然表示此前的沟通上有失误。“你儿子要参加的培训有两门课，每门课的培训费是1.84万元，所以你还要汇1.84万元。”听了“王俊”的话，姜先生毫不迟疑地又让妻子汇了钱。随后，“王俊”表示如果想参加培训，还得再交4万多元材料费……
“这时，我发现自己上当受骗了。前面那两笔1.84万元，他让我汇入的是一个名叫林某的农业银行账户，而后面那笔钱却要汇入一个名叫杨某的工商银行账户。”意识到被骗后，姜先生匆匆赶到辖区派出所报警。不过，由于是姜先生让妻子在义乌汇的款，江山警方表示此案应由义乌警方管辖。
诈骗赃款遭遇“黑吃黑”
7月1日，义乌市公安局商城派出所接到姜先生报警后立即投入侦查，很快就发现了“蹊跷”。“电信诈骗团伙大多藏在境外，诈骗得手后会迅速将赃款转到多个子账户取走。然而，卷走姜先生3.68万元的那个账户居然进行了挂失，而且钱是在国内银行柜台被取走的。”商城派出所民警朱钧平说。
民警侦查发现，卷走姜先生钱财的银行卡开户人林某一直在四川绵竹活动。7月29日，在绵竹一个租房内，林某及其团伙周某被义乌警方抓获。落网后，他们对取走姜先生被骗钱财的作案事实供认不讳。两人交代，他们并不是诈骗姜先生的始作俑者，只是选择了“黑吃黑”。
据林某交代，他此前一直在广东打工，受疫情影响，今年春节后到绵竹投靠朋友周某。“我们在绵竹混了一段时间后都没找到合适的工作，钱也快花光了。”林某说。这时，周某在网上认识一个收购银行卡的人。“他说银行卡是给开网络赌场的人转移资金用的，一张银行卡可以卖600元。”
随后，林某到绵竹的农业银行办了一张银行卡，开通网银服务且新办了一张手机卡。随后，他们把这套东西寄给了广东梅县那个收银行卡的人。不过，周某让林某“留了一个心眼”。“这张银行卡里肯定有大笔的钱进来，你到时候用身份证去挂失，我们把钱取出来‘黑吃黑’。”周某说。
尝“甜头”后竟扩大规模
此后，林某每天都拨打银行客服电话查询银行卡余额。6月29日上午，姜先生被骗的3.68万元到账后，他第一时间知晓并联系人工客服将银行卡挂失，随后又补办了银行卡并将钱取出。“我拿了两万元，周某拿了1.48万元。那个收银行卡的人发现后，我们给了他2000元‘好处费’。”林某说。
尝到“黑吃黑”的甜头后，周某又纠集三个朋友做起“卖卡”的生意。7月中旬的一天，其中一个朋友徐某的银行卡里转入了10多万元，但他们觉得太多了没敢去取。“很快，这笔钱就被电信诈骗团伙取走了。”
目前，义乌警方正在对这起电信诈骗案进行深挖。
