中国义乌网8月16日讯（商报记者 王婷 通讯员 杨旭东 丁伟茜）因为一条虚开发票的线索，我市YD进出口公司进入了检查人员的视线。资金流向复杂、企业上下游票货信息涉及五个省、市、自治区的几十家企业……面对涉案企业布下的“迷阵”，办案人员不懈追查，获取确凿证据后，抓获犯罪嫌疑人18名，一人在逃已网上通缉，追回被骗取的退税款300余万元。
2016年6月，市国税局稽查局得到一条线索，YD进出口公司可能存在虚开发票、出口骗税的问题，于是马上立案调查。执法人员查询基本账户信息后发现，该企业对公账户往来金额巨大，但每日余额却很少，于是决定对其经营涉及的上下游企业收支情况进行分析和梳理。经调查，该企业收汇资金高频出现当日汇入当日汇出的情况，不符合进出口企业经营常规，存在买汇制造外贸假象的嫌疑。随后他们追踪该企业账户出口退税款流向，锁定叶某剑、方某萍、林某灶等人。在对票货分析中，他们还发现，该企业产品购销活动异常，确定有重大骗税嫌疑。由于该案涉及范围广、案情重大，税警双方迅速抽调精兵强将组成专案组，实施联合调查。
经过税警联合内查外调，YD进出口公司骗税真相浮出水面。原来，2011年至2016年4月，林某灶伙同吴某珍、叶某剑、方某萍等人在外地自设上游“空壳”企业，以支付“手续费”购买方式，从北京、广西、安徽、浙江等5个省、市、自治区的20余家公司接受虚开的发票1200余份，又从上海、义乌等地30余家货代公司购买大量海运提单，并篡改信息，将不具备退税资格的出口货物虚假申报为一般贸易出口货物，虚假报关骗取出口退税，涉案金额达1.17亿元，骗取出口退税款1700余万元。
YD进出口公司虚构购销业务、虚开发票、骗取国家出口退税款的犯罪证据确凿无疑，目前，主要涉案人员被警方刑事拘留，一名涉案人员被网上追缉。
