又到了一年一度的年会时间，也到了年终总结之时。近日，义乌预警平台也公布了2016年市场外贸年报。从数据上看，去年，义乌市场外贸领域共发生外商合同诈骗及拖欠货款逃匿案事件44起，涉及金额8944万元，涉及市场经营户1478家。相较2015年，分别下降12%、6.45%、24.59%。
外贸领域涉外合同诈骗案数量同比上升
去年，义乌预警平台共采集可疑市场采购信息2280条，核查外贸公司2298家，发布各类预警信息1170篇，防范宣传277篇，成功预防处置了包括拉热进出口公司、阿岚贸易商行、武汉鑫胜易丰贸易有限公司、STARWAY国际贸易等21起特大市场合同诈骗逃匿案事件。较2015年，同比增长33.33%，直接为市场经营户挽回损失5064万元。且由于提前预警防范，直接避免损失5492万元。
其中，据市场经营户在义乌预警平台反映，义乌共发生拖欠货款逃匿事件22起，涉及金额共计3656万元，涉及市场经营户850家。较2015年，分别同比下降31.25%、32.11%、30.67%。
在外贸领域，义乌预警平台受理涉外合同诈骗案件22起，涉及金额共计5288万元，涉及市场经营户628家。较2015年，分别同比上升22.22%、26.63%和下降19.38%。
印度、埃及出险率较高
据2016年市场外贸年报统计，受害市场经营户集中程度由高至低为义乌国际商贸城二区、一区、专业街、三区、四区、篁园市场；被骗货物主要为服装、日用百货、文体用品、饰品、五金家电、皮具箱包、玩具等产品类别。
不法外商主要集中于印度、埃及两个国家，具体为：
印度，数量14起，涉及金额2440万元，涉及经营户414家。
埃及，数量9起，涉及金额1624万元，涉及经营户数量370家。
中国，数量7起，涉及金额1550起，涉及经营户数量175家。
伊朗，数量5起，涉及金额1230万元，涉及经营户数量286家。
也门，数量2起，涉及金额780万元，涉及经营户90家。
苏丹，数量1起，涉及金额150万元，涉及经营户20家。
约旦，数量1起，涉及金额500万元，涉及经营户11家。
伊拉克，数量1起，涉及金额90万元，涉及经营户40家。
孟加拉国，数量1起，涉及金额200万元，涉及经营户20家。
毛利坦尼亚，数量1起，涉及金额300万元，涉及经营户30家。
肯尼亚，数量1起，涉及金额30万元，涉及经营户10家。
哥伦比亚，数量1起，涉及金额50万元，涉及经营户12家。
诈骗、逃匿手法更新换代
每年恶意拖欠货款数量、金额等均有波动，据义乌预警平台总结，不法分子的诈骗逃匿手段也有所变化，日趋隐蔽化、模糊化，并且出现了不少新型诈骗手法，比如以下几种：
集腋成裘法。该类诈骗一般利用订货价值小，经营户疏于防范的心理，采取订购小额货物取信经营户，最终骗取大量货物的犯罪目的。
改头换面法。该类诈骗手段在市场上较为普遍，比如此前的ZM公司。该公司原是2015年涉嫌拖欠货款失联的某外贸公司印度籍客户SHAIK。去年3月，她带着数名印度人换了个名称，新开了这家ZM公司，准备通过市场大量订货实施诈骗，后被义乌预警平台识破而诈骗未遂。
境外遥控法。该类诈骗手法在目前高风险国家比较突出。主要表现为，公司真正业主在境外遥控指挥，公司员工在境内成立外贸公司，并在市场上赊账订货，提单到手后即失联逃匿。
大比例支付法。该类诈骗手段主要通过支付30%定金，甚至50%货款获取经营户信任，而后在剩余货款到期前，取走所有提单，逃匿出境。比如米兰贸易公司。该公司负责人为两名埃及外商，两人在2015年12月至2016年3月，先后向50余家经营户采购了570多万元的货物，并支付了200余万元。去年4月底，该公司在未支付到期的370余万元货款的情况下，取走货柜所有订单、提单离境。
外贸主体需加强警惕意识
义乌预警平台认为，在去年发生的逃匿、诈骗案件中，发生原因除了当前国际政治经济震荡不断、市场竞争激烈、市场诚信体系还不完善外，市场经营户本身防范意识也是主要原因。预警平台建议经营户，在平时接单时不应只顾埋头苦干，或是抱有侥幸心理，以免给犯罪分子提供可趁之机。
“接单时也要规范，坚持签订正规合同、付定金的底线，以免客户收货后拖欠货款，自己颗粒无收。”外贸业内人士建议，即便面对老客户，也应该谨慎放宽条件。毕竟眼下整体环境不那么乐观，老客户公司缩水，偿还能力也会下降，每笔订单应按“定金+余款”的比例操作，先收齐之前的货款，再安排新订单的生产。
